公告日期：2019-06-20

吉林成城集团股份有限公司
2018年年度股东大会

会

议

资

料

二〇一九年六月二十日

吉林成城集团股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019年6月28日上午10：00

现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店2楼前海厅

主持人：董事长方项

议程：上午10：00前 与会代表签到

上午10：00 会议开始

一、主持人致辞；

二、主持人提请大会推举计票人、监票人；

三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；

四、主持人宣读大会审议的议案:

（一）《吉林成城集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》

（二）《吉林成城集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

（三）《吉林成城集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

（四）《吉林成城集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

（五）《吉林成城集团股份有限公司2018年度利润分配议案》

（六）《吉林成城集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
（七）《吉林成城集团股份有限公司2019年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

（八）《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》

五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；

六、大会就上述议案进行表决；

七、大会监票人、计票人统计表决结果；

八、主持人宣布议案表决结果；

九、与会律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案1

吉林成城集团股份有限公司

2018年年度报告及摘要

公司九届董事会第十三次会议审议通过了公司2018年年度报告及摘要,详细内容刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

议案2

吉林成城集团股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年,公司面对复杂多变的市场形势，坚持稳健的经营理念，积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战，抢抓市场机遇，通过采取一系列行之有效的措施，全力打造高素质专业化的管理团队，实现公司主业的健康发展，增强公司核心竞争力。

一、2018年工作回顾

（一）公司经营情况概述

2018年，全年实现营业总收入31,632,561.96元，比上年同期下降84.43%，其中：商业地产租赁业务实现收入13,203,454.60元；商品销售业务实现收入18,411,911.91元，实现营业总成本为21,620,857.97元，其中：商业地产租赁业务成本3,221,766.48元，商品销售业务成本18,399,091.49，实现营业利润8,647,958.34元，比上年同期增长112.22%；实现归属于母公司股东净利润7,417,473.04元，比上年同期增长110.46%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-70,660,292.79元，比上年同期减少18.22%。

（二）2018年董事会开展的主要工作

1、完成了公司定期报告、临时公告的编制、披露等项工作。

公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，诚实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。2018年，公司董事会共召开了六次会议，完成了一季度、半年、三季度和年度财务报告的编制、披露工作，对公司重大事项及时进行了对外披露。

2、股东大会决议执行情况

董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权，将重大事项提请股东大会决策，并向与会股东报告工作情况，全年组织召开了2次股东大会，对于股东大
会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。
3、自觉接受监事会的监督。

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》要求，公司董事会每次会议都邀请监事列席，董事会对公司重大经营管理决策，监事会都全程参与、监督。

二、2019年董事会工作重点

2019年，国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调，不断推出全面深化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等一系列政策，但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响，对公司来说仍是机遇和挑战共存的一年。

公司2019年将通过拓宽业务范围等方式改变现状，以增强公司的可持续经营能力。商业地产租赁收入……
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