公告日期：2026-05-13

公司代码：600248 公司简称：陕建股份
陕西建工集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 27 日

目 录

会 议 议 程 ...... 2
议案一《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 ------ 4议案二《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 --- 11
议案三《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 ...... 74
议案四《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 ...... 75议案五《关于公司董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
...... 77议案六《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》 ...... 80议案七《关于公司 2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性
关联交易预计的议案》 ...... 86议案八《关于公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预
计的议案》 ...... 90议案九《关于公司 2026 年度授权申请债务融资的议案》 --- 94议案十《关于公司 2026 年度授权新增担保额度的议案》 --- 97议案十一《关于公司 2026 年度投资授权额度的议案》 ---- 119议案十二《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
...... 120
听取事项：公司高级管理人员 2026 年薪酬方案 ...... 122

会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2026 年 5 月 20 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由出席的股东、董事、高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 27 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15-15:00

现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工
集团股份有限公司总部会议室

召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会

参加人：

1.截至 2026 年 5 月 20 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师。

表决方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

4.《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

5.《关于公司董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》
6.《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

7.《关于公司 2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性
关联交易预计的议案》

8.《关于公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预
计的议案》

9.《关于公司 2026 年度授权申请债务融资的议案》

10.《关于公司 2026 年度授权新增担保额度的议案》

11.《关于公司 2026 年度投资授权额度的议案》

12.《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
四、听取事项：公司高级管理人员 2026 年薪酬方案

五、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

六、对上述议案进行投票表决。

七、宣……
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