公告日期：2025-06-14

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-049
陕西建工集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600248 陕建股份 2025/6/19

二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：陕西建工控股集团有限公司
（二）提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 30 日公告了《陕西建工集团股份有限公司关于召开
2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034），截至目前单独持有公司
66.32%股份的股东陕西建工控股集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容

1、《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。
2、《关于修订<公司章程>的议案》

拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

3、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

拟修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。

4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

拟修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

拟修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

6、《关于废止<监事会议事规则>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件发生修订，公司拟启用新的《公司章程》，将取消监事会设置，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行，同时拟废止《监事会议事规则》。

以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会
议审议通过，详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-045）《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。