公告日期：2025-06-14

陕西建工集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 14

第五节 股东会的提案与通知...... 15

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定...... 23

第二节 董事会...... 26

第三节 独立董事...... 30

第四节 董事会专门委员会...... 36
第六章 高级管理人员......38
第七章 党组织...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告...... 46

第一节 通知...... 47

第二节 公告...... 47
第十章 环境保护与社会责任......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算...... 50
第十三章 修改章程...... 51
第十四章 附则...... 52

第一章 总则

第一条. 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《章程》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。

公司经陕西省人民政府（陕政函〔1998〕234 号文）批准，以发起方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91610000710097708A。

第三条. 公司于 2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股，于 2000年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。

第四条. 公司注册名称：陕西建工集团股份有限公司

公司英文名称：Shaanxi Construction Engineering Group Corporation
Limited

公司简称：陕建股份

公司英文名称缩写：SCEGC

第五条. 公司住所：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层
204 室，邮政编码：710117。

第六条. 公司注册资本为人民币 3,739,735,286 元。

第七条. 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条. 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。公司法定代表人（董事长）的产生、变更由董事会决定。

公司董事长辞任的（包括辞去董事职务或保留董事职务但辞去董事长），视为同时辞去法定代表人，公司将在董事长辞任之日起三十日内召开董事会，选举新的董事长，同时由董事长担任公司新的法定代表人。

第九条. 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条. 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、高级管理人员具有法律约束力。依据《公司法》及本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事和高级管理人员。

第十二条. 本章程所称……
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