公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-031

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号三
楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日

5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享
东方股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会即将任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐陈俊宇先生、陈俊希先生、程文荣先生、吴小娟女士、姚文答先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大
会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

公告编号：2019-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年度发生的日常性关联交易情况如下：

一、日常性关联交易总额预计

2020 年预计
关联方 交易方关系 交易内容 发生总额
（万元）

公司的主要股东、董事、副总经

理程文荣持有厦门几多装饰工程

厦门几多装饰工程有限 有限公司 25%的股权；厦门几多装 向本公司提供装修、维修售后 500

公司 饰工程有限公司的法定代表人、 服务

实际控制人程文龙，系程文荣之

子

公司的主要董事、副总经理、公 采购 50

厦门素问真元健康管 司股东厦门慈聚投资合伙企业执

理有限公司 行合伙人吴小娟持有厦门素问真 销售 50

元健康管理有限公司 30%的……
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