公告日期：2026-04-30

陕西建工集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》以及陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由3名成员组成，分 别是独立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生， 其中徐焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、 金融、公司管理等领域的专家，主任委员由具有专业会计资 格的独立董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中 关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开 会议7次，审议通过议案共36项。具体情况如下：

日期 会议届次 审议内容

审议通过：

1.《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报2024
2025年2月28 2025年第一 年度审计计划和初步执行情况报告》

日 次会议 2.《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》

3.《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》

4.《关于公司〈内部审计管理办法〉的议案》

审议通过：

1.《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2024年年
度财务审计报告〉的议案》

2.《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2024年年
度内部控制审计报告〉的议案》

3.《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案
》

4.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
》

5.《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预
算报告的议案》

6.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

7.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

8.《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

2025年4月24 2025年第二 9.《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

日 次会议 10.《关于公司2025年度关联方名录的议案》

11.《关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营
性关联交易预计的议案》

12.《关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易
预计的议案》

13.《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

14.《关于公司2025年度授权申请综合授信额度的议案》
15.《关于公司2025年度授权申请债务融资的议案》

16.《关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案》
17.《关于公司2025年度投资授权额度的议案》

18.《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案
》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。