公告日期：2026-04-30

陕西建工集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（徐焕章）

本人徐焕章，担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）等相关法律法规，以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度的有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2025 年的主要工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐焕章，男，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，
会计学教授，硕士生导师。目前兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事、天水华天科技股份有限公司独立董事。2023年 5 月，取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。

本人及配偶、子女、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，亦不存在《办法》第六条以及其他相关法律法规和《公司章程》等内部规则规定中影响独立董事独立性的情
形，履职期间始终保持独立身份，未与公司及相关方存在任何利益关联。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年，本人始终将勤勉尽责作为履职核心，主动参
与公司治理各环节，认真行使董事权利、履行董事义务。全程参与公司重大事项决策，积极发挥专业优势为公司发展建言献策，各项履职工作均按规定落实到位。

1.董事会会议：2025 年度，公司召开了 7 次董事会会议，
本人均亲自出席，无委托出席情形。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，能认真审阅公司提供的相关文件资料，结合专业知识对重大事项进行审慎分析，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的议案本着认真负责、客观公正和专业审视的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的利益，对上述议案均投了赞成票。

2.股东会会议：2025 年度，公司召开 3 次股东（大）会
（其中，临时股东会 2 次），审议 28 项议案。本人全程亲自出席，无委托出席情形，认真听取股东意见，切实履行独立董事在股东会的履职义务。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会审计委员会工作情况

作为审计委员会主任委员，2025 年度共召集并主持审计
委员会会议 7 次，审议通过《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2025 年度审计计划和初步执行情况》《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2024 年年度财务审计报告〉的议案》《关于天职国际会计师事务所出具的公司〈2024 年年度内部控制审计报告〉的议案》等 36 项议案，牵头把控公司财务审计、内部审计及关联交易等关键事项的合规性与公允性。

2.参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会委员，本人亲自出席 2025 年度 2
次薪酬与考核委员会会议，审议通过了 9 项议案，结合行业水平与公司经营实际，对董事、高级管理人员薪酬事项进行专业审核，保障薪酬体系的合理性与激励性。

3.参与独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，2025 年度公司召开 6 次独立董事专
门会议，本人均现场出席，审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于审核公司副总经理候选人的议案》等 31 项议案。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事
相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，认真审议议案，审慎行使表决权，积极参与各议案的讨论，针对公司经营管理、财务规范、内控建设等方面的问题，积
极提出合理化专业建议，有效发挥独立董事的监督与咨询作用，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东利益。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

为保障公司财务信息真实、准确、完整，本人牵头推动审计委员会与内部审计机构、外部会计师事务所的常态化沟
通。2025 年 2 月 22 日，现场主持第八届董事会审计委员会
2025 年第一次会议，审议……
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