公告日期：2026-04-30

陕西建工集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（郭世辉）

本人郭世辉，担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、独立董事专门会议召集人。2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）等相关法律法规以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度的有关规定，始终秉持忠实、勤勉、独立、审慎的原则履行职责，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现根据《办法》第三十三条的规定，将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

郭世辉，男，1963 年 11 月生，陕西省富平县人，经济
学博士，九三学社社员，长期从事财务管理学、金融学教学与研究。2020 年 8 月，获得深圳证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》（证书编号：2011326613）。具备 5 年以上会计、经济等教学与研究工作经验，具备独立董事履职需要的专业能力。曾任西北大学教授、西安财经大学教授、供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司、西安超晶股份
有限公司（非上市）独立董事。上述兼职不影响本公司独立董事履职时间和独立性，符合“最多在三家境内上市公司担任独立董事”“连任时间不超过 6 年”的要求，不会占用本公司独立董事履职时间，亦不影响履职独立性。

本人及配偶、子女、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，亦不存在《办法》第六条及其他相关法律法规以及《公司章程》等内部规则规定中影响独立董事独立性的禁止情形。2025 年度内未发生影响独立性的重大事项，亦未出现行使独立董事特别职权的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

在担任公司第八届董事会独立董事期间，2025 年度，公
司共召开董事会会议 7 次（现场 4 次、通讯 3 次），审议
并通过 57 项议案。本人亲自出席全部会议，无委托出席情形，无连续 2 次未亲自出席会议情况。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，本人均认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用。本人对提交董事会的全部议案本着认真负责、客观公正和专业审慎的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，均未损害全体股东特别是中小股东利益，因此均投赞成票。

2025 年度，本人作为公司独立董事，亲自参加应参加的
全部股东会，其中出席 2024 年度股东大会 1 次，出席临时
股东会 2 次，审议议案 28 项，无委托出席情形，切实履行股东代表监督职责，保障股东会决策程序合法合规。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席 2025 年度薪酬与考核委员会会议 2 次，审议《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》等 9 项议案，结合行业水平、公司经营业绩制定科学合理的考核与薪酬标准，保障薪酬体系的公平性和激励性。

本人作为公司审计委员会金融专业委员，出席 2025 年
度全部 7 次审计委员会会议（现场 6 次、通讯 1 次），审
议财务审计、资产减值、内控管理等提案 36 项，对公司财务核算、审计工作开展、风险防控等进行专业监督，督促审计工作规范推进。

本人作为公司独立董事专门会议召集人，召集并现场出席全部 6 次独立董事专门会议，审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》等 31 项议案，组织其他独立董事充分讨论、独立判断，形成专业、客观的独立董事意见，为董事会决策提供重要参考。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人按照相关法律法规及公司制度行使独立
董事各项职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需信
息和资料，对董事会审议的重大事项进行审慎分析和专业判断，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，确保董事会决策的科学性、合规性，维护了公司整体利益特别是中小股东利益。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人持续加强与公司内部审计机构、年审会
计……
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