公告日期：2026-04-30

陕西建工集团股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（李勤）

本人李勤担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）等相关法律法规，以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》及各专门委员会实施细则等内部制度规定，以勤勉尽责、忠实客观为原则，切实履行独立董事职责与义务，积极参与公司董事会及相关专门委员会会议，审慎审议各项议案并发表独立意见，有效发挥独立董事的监督、咨询与决策作用，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2025 年的主要工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

李勤，女，1968 年 11 月出生，工程学硕士，正高级会
计师、正高级经济师，现任公司和彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2023 年 12 月，获得深圳证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》（证书编号：2312134567），具备独立董事履职所需的专业资质和从业经验。

本人及配偶、子女等直系亲属，以及主要社会关系均未
在本公司及其附属企业任职，亦不存在《办法》第六条以及其他相关法律法规、《公司章程》等内部规则规定的影响独立董事独立性的情形，履职期间始终保持独立身份，未与公司及相关利益方存在任何利益关联。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人始终将 “独立、客观、专业、审慎”
作为履职核心，主动参与公司治理各环节，及时获取决策所需信息，充分发挥专业优势为公司发展建言献策，各项履职工作均按规定落实到位，无缺席、委托出席重要会议的情形，履职时间与履职质量均符合监管要求和公司制度规定。

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

1.董事会会议：2025 年度公司第八届董事会召开会议 7
次，审议议案 57 项。本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，无
委托出席情况。对于提交会议的议案，在董事会会议召开前，本人均认真审阅公司提供的相关文件资料，依法对有关重大事项行使董事决策权，同时积极发挥独立董事的决策咨询作用。本人对提交董事会的全部议案本着认真负责、客观公正和专业审慎的原则，认为这些议案均符合公司实际情况，均未损害全体股东特别是中小股东利益，对所有议案投了赞成票。

2.股东会：2025 年度公司召开股东会 3 次，审议议案
28 项。本人应出席 3 次，亲自出席 3 次，无委托出席情况。
现场参与股东会议案审议与表决环节，切实履行独立董事对
股东会的履职义务。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为提名委员会、战略委员会委员及公司独立董事专门会议成员，本人全程参与相关专门委员会及独立董事专门会议，精准履行各委员会职责：

1.提名委员会：2025 年度应参加会议 2 次，亲自出席 2
次。审议并通过《关于审核公司副总经理候选人的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》，从专业角度对任职候选人的资质、能力、职业操守进行审慎核查，确保公司高级管理人员及关键岗位人员选聘的规范性、合理性。

2.战略委员会：2025 年度应参加会议 2 次，亲自出席 2
次。审议并通过《关于公司 2024 年度ESG报告的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合行业发展趋势及公司战略规划，对公司 ESG 建设、章程修订等重大事项进行审议，助力公司战略落地与治理规范。

3.独立董事专门会议：2025 年度应参加会议 6 次，亲自
出席 6 次。累计审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》等 31 项议案，对公司财务状况、利润分配、内控管理、董事薪酬等重大事项进行独立审议，为后续董事会决策奠定专业基础。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事
相关职权，按时出席董事会会议，主动向公司董事会秘书、管理层及相关部门了解公司经营、财务、重大项目推进等情况，及时获取决策所需材料，认真审议议案，积极参与各议案的讨论，对各类必要事项发表独立意见，维护了公司的整体利益特别是中小股东利益，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

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