公告日期：2026-04-30

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-022
陕西建工集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026
年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面
和其他电子方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中独立董事杨为乔因工作原因书面委托独立董事郭世辉代为出席并表决。董事长杨海生主持会议，董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意公司《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体独立董事对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的
议案》

同意公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本 3,739,735,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票
25,806,000 股 ， 即 以 3,713,929,286 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
74,278,585.72 元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2025 年度计提减值准备情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司《2025 年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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