公告日期：2026-04-30

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-035

陕西建工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总
部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司董事 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案 √

6 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于公司 2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易 √

预计的议案

8 关于公司 2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案 √

9 关于公司 2026 年度授权申请债务融资的议案 √

10 关于公司 2026 年度授权新增担保额度的议案 √

11 关于公司 2026 年度投资授权额度的议案 √

12 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2026
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会
议决议公告》（公告编号：2026-022）等相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：议案 7 陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案 8 陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决
5……
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