公告日期：2018-12-11

广州云图动漫设计股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金150万元投资参股广州开新信息科技有限公司（以下简称“开新信息”或“目标公司”），其中13.16万元用于增加注册资本、136.84万元留存资本公积。本次投资完成后，开新信息注册资本变更为131.58万元，公司持股比例为10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2017年度经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表期末资产总额为23,507,308.83元，期末净资产额为16,116,046.56元。公司本次拟交易金额为1,500,000.00元，占上一年度经审计期末资产总额及资产净额的
重组的任一标准，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议已于2018年12月7日审议通过《关于公司投资参股广州开新信息科技有限公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规定，本次投资金额为董事会投资权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州炫动信息科技有限公司

住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编361室

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编361室

企业类型：有限公司

法定代表人：李亚玲

实际控制人：李亚玲

主营业务：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；大型活动组织策划服务；会议及展览服务；美术展览经纪代理服务；通信技术研究开发、技术服务；物联网技术研究开发；互联网商品销售；互联网商品零售；技术进出口；货物进出口；商品零售贸易；商品批发贸易；科技信息咨询服务。

注册资本：6,250,000元

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州仙峰网络科技股份有限公司

注册地址：苏州工业园区若水路388号B1501室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：易黎明

实际控制人：易黎明

主营业务：计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：30,000,000元

关联关系：苏州仙峰网络科技股份有限公司系公司股东，易黎明先生系公司董事。

3. 法人及其他经济组织

名称：广州开新信息科技有限公司

住所：广州市天河区天河东路18-24号三层A62-69房（仅限办公用途）
注册地址：广州市天河区天河东路18-24号三层A62-69房（仅限办公用途）
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄莹莹

实际控制人：黄莹莹

主营业务：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;软件测试服务;工业设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;玩具设计服务;玩具批发;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;

注册资本：1,052,600元

4. 自然人

姓名：黄莹莹

住……
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