公告日期：2018-01-05

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月5日

2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 31人，持有表决权的股份

77,560,000股，占公司股份总数的93.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》；

1、议案主要内容

公司及控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司（以下简称“新方微粉”）因生产经营需要，向关联方潍坊新方热电有限公司（以下简称“新方热电”）采购电力、热力300万元。

2、议案表决结果

同意股数 2,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，其中关联股东山东新方集团股份有限公司（委派王明峰参加）持有公司62,394,500股、关联股东潍坊新方矿业有限公司持有公司12,165,500股、关联股东王明峰持有公司468,000股、关联股东宋乐洲持有公司226,000股、关联股东亓锡云持有公司276,000股。上述关联股东合计持有公司75,530,000股，并回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认租赁母公司土地的议案》；

1、议案主要内容

公司 2017 年租赁控股股东山东新方集团股份有限公司土地

16.76亩，年租赁费为9.6万元。

2、议案表决结果

同意股数 2,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，其中关联股东山东新方集团股份有限公司（委派王明峰参加）持有公司62,394,500股、关联股东潍坊新方矿业有限公司持有公司12,165,500股、关联股东王明峰持有公司468,000股、关联股东宋乐洲持有公司226,000股、关联股东亓锡云持有公司276,000股。上述关联股东合计持有公司75,530,000股，并回避表决。

（三）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；

1、议案主要内容

预计2018年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司）

向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为2,900万元；

公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地共27.76亩，年租金

为18.4万元。

2、议案表决结果

同意股数 2,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，其中关联股东山东新方集团股份有限公司（委派王明峰参加）持有公司62,394,500股、关联股东潍坊新方矿业有限公司持有公司12,165,500股、关联股东王明峰持有公司468,000股、关联股东宋乐洲持有公司226,000股、关联股东亓锡云持有公司276,000股。上述关联股东合计持有公司75,530,000股，并回避表决。……
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