公告日期：2017-08-10
证券代码：871362 证券简称：齐达康 主办券商：长江证券
武汉齐达康环保科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
截止2017年6月30日，公司发生了如下关联交易未履行相应
的审议程序：
1、公司于2017年4月1日和5月8日分别向中国建设银行股份
有限公司武汉经济技术开发区支行申请办理了人民币400万元、500
万元的流动资金贷款，期限一年。公司控股股东、实际控制人唐广洲及其配偶茹梅芳为其提供房产抵押、保证担保，担保金额人民币9,500,000.00元。
2、2017年3月1日至5月31日间，公司因临时资金周转需要，
向公司股东方红星借款150,000.00元。此部分借款未进行预计，且
发生时未能及时履行决策程序。
3、2017年2月1日至4月30日间，公司因临时资金周转需要，
向公司财务负责人黄翠娥借款人民币1,175,183.29元。此部分借款
未进行预计，且发生时未能及时履行决策程序。
4、2017年3月1日至6月30日间，公司因临时资金周转需要，
向公司控股股东、实际控制人唐广洲借款人民币221,813.31元。此
部分借款未进行预计，且发生时未能及时履行决策程序。
（二）关联方关系概述
关联方名称 关联方与本公司关系
唐广洲 公司控股股东
茹梅芳 公司控股股东唐广洲的配偶
黄翠娥 公司高管
方红星 公司股东持股10.8%
（三）表决和审议情况
2017年8月9日，公司第一届董事会第三次会议审议《关于补
充审议2017年上半年度关联交易的议案》，唐广洲、张道静、张志红
作为关联董事回避表决该项议案。因参与表决此议案的董事人数不足3人，故此议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
唐广洲 武汉市硚口区 ***** *****
茹梅芳 武汉市硚口区 ***** *****
黄翠娥 武汉市汉阳区区 ***** *****
方红星 武汉市蔡甸区 ***** *****
（二）关联关系
1、唐广洲为公司实际控制人
2、茹梅芳为公司实际控制人唐广洲的配偶
3、黄翠娥位公司高管财务负责人
4、方红星为公司股东持股10.8%
三、交易协议的主要内容
1、公司于2017年4月1日和5月8日分别向中国建设银行股份
有限公司武汉经济技术开发区支行申请办理了人民币400万元、500
万元的流动资金贷款，期限一年。公司控股股东、实际控制人唐广洲及其配偶茹梅芳为其提供房产抵押、保证担保，担保金额人民币9,500,000.00元。
2、2017年3月1日至5月31日间，公司因临时资金周转需要，
向公司股东方红星借款150,000.00元。此部分借款未进行预计，且
发生时未能及时履行决策程序。
3、2017年2月1日至4月30日间，公司因临时资金周转需要，
向公司财务负责人黄翠娥借款人民币1,175,183.29元。此部分借款
未进行预计，且发生时未能及时履行决策程序。
4、……
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