公告日期：2016-01-29

赛能杰高新技术股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一六年一月

目录

公司声明......3

释 义......4

风险及重大事项提示......7

一、客户相对集中的风险......7

二、应收账款回收的风险......7

三、经营活动现金流不足的风险......7

四、新业务拓展的风险......8

五、工程质量风险......8

六、核心技术人员流失及技术泄密风险......9

七、补充缴纳社会保险、公积金的风险......9

八、公司治理风险......9

九、实际控制人不当控制的风险......10

第一节公司基本情况......11

一、公司基本情况......11

二、股票挂牌情况......12

三、公司股权结构及股东情况......14

四、公司股本形成及变化......18

五、公司重大资产重组情况......44

六、董事、监事、高级管理人员基本情况......44

七、公司的子公司、参股公司、分公司情况......46

八、最近两年及一期主要财务数据......52

九、与本次挂牌有关的机构......54

第二节 公司业务......57

一、公司主营业务、主要产品及用途......57

二、公司组织结构......61

三、公司的主要业务模式与业务流程......62

四、公司业务关键资源要素......74

五、公司业务相关情况......86

六、公司商业模式......97

1

七、公司所处行业的概要、市场规模及风险特征......98

第三节公司治理......115

一、 公司治理机制的建立健全及运行情况......115

二、 公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......116

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况......117

四、公司独立性情况......118

五、公司同业竞争情况......119

六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况

......120

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......121

八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因......123

第四节 公司财务......127

一、最近两年一期经审计的财务报表......127

二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见......145

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响...146

四、报告期主要财务指标分析......160

五、报告期利润形成的有关情况......166

六、公司最近两年一期主要资产情况......181

七、公司最近两年及一期主要负债情况......195

八、公司股东权益情况......203

九、关联方、关联方关系及关联方交易情况......203

十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....208

十一、报告期内资产评估情况......213

十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......214

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......215

十四、公司风险因素及管理措施......218

第五节有关声明......224

第六节附件......229

2

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说

明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定……
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