公告日期：2026-03-27

柳州两面针股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年的履职情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人履历

张重义，男，1963年生，博士。现任福建农林大学蜂学与生物医药学院教授、博士生导师，福建省“闽江学者”特聘教授，中国生态学学会中药资源生态学专业委员会主任委员、中国自然资源学会天然药物资源专业委员会副主任委员和国家药品监督管理局中药材GAP专家组成员和药品评审中心外聘专家。报告期内任公司独立董事，现已离任。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，对董
事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东会 3 次。本人参加董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委 托 出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

张重义 9 9 7 0 0 否 3

（二）参与专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员。2025 年，严格按照所在董事会专门委员会的相关规定，参加所在专门委员会会议，认真履行职责，积极运用专业知识，认真发表意见和建议。本年度参加公司召开提名委员会会议 3 次，对公司非独立董事候选人资格、拟聘任高级管理人员任职资格等事项进行审核并提出建议，助力公司合规经营。

（三）现场考察及公司配合情况

2025 年度，公司积极支持并有效配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供了必要的工作条件。本人通过现场考察，全面了解公司生产经营、内部管理与内部控制体系建设及执行情况、董事会决议落实情况、财务管理、关联交易等重要事项；多次听取公司管理层及相关部门关于经营状况与规范运作情况的汇报，并通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员保持密切沟通。

本人密切关注外部环境与市场变化对公司的影响，及时跟踪相关媒体及网络报道，与公司共同分析宏观经济形势、行业发展趋势，并积极建言献策。本年度现场工作时间不少于 15 个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

除参与公司日常履职工作外，本人还围绕公司经营开展了以下工作：

1.2025 年 4 月及 11 月，分别对子公司芳草公司、江苏公司进行现
场考察，实地了解子公司生产经营状况，听取管理团队关于市场营销、生产运营、队伍建设等情况汇报，并就企业经营发展进行深入交流与探讨。

2.结合居住地及出差安排，主动走访胖东来、沃尔玛、大润发、联华等线下卖场，调研公司产品铺货、柜台陈列、终端促销等情况，并与公司相关人员就销售渠道拓展等工作进行沟通探讨。

3.充分发挥自身专业优势，为公司新品开发提供意见建议，积极支持公司创新研发工作。

（四）培训学习情况

本人认真学习上市公司相关法律法规及监管政策，落实《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事的任职要求，积极掌握履行职责所需要的专业知识，提高议事能力和履职能力，切实提高维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益的能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况……
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