公告日期：2026-05-21

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2026-013
南京商贸旅游股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日14 点 00 分

召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配的议案 √

3 关于董事 2025 年度薪酬的议案 √

4 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于选举董事的议案 √

7 关于选举独立董事的议案 √

本次股东会还将听取《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明》《2025 年度
独立董事述职报告》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至第 6 项议案已经公司第十一届十八次董事会审议通过，第 7 项议案已
经第十一届十九次董事会审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 18 日、2026 年 5 月 21
日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、4、5、6、7 项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够……
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