公告日期：2026-05-29

南京商贸旅游股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 10 日

目录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
2025 年年度股东会议案一：2025 年度董事会工作报告...... 3
2025 年年度股东会议案二：关于 2025 年度利润分配的议案...... 10
2025 年年度股东会议案三：关于董事 2025 年度薪酬的议案...... 12
2025 年年度股东会议案四：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案...... 142025 年年度股东会议案五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案…16
2025 年年度股东会议案六：关于选举董事的议案...... 17
2025 年年度股东会议案七：关于选举独立董事的议案...... 182025 年年度股东会听取事项：关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明……… 20
2025 年年度股东会听取事项：2025 年度独立董事述职报告...... 22

南京商贸旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知事项通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发言一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。公司将通过上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

南京商贸旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2026 年 6 月 10 日（星期三）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长沈颖女士
见证律师：上海市锦天城（南京）律师事务所律师
会议议程：
第一项：主持人宣布本次股东会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；
第二项：（1）审议《2025 年度董事会工作报告》；

（2）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》；

（3）审议《关于董事 2025 年度薪酬的议案》；

（4）审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

（5）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
（6）审议《关于选举董事的议案》；

（7）审议《关于选举独立董事的议案》；

（8）听取《关于高级管理……
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