公告日期：2026-06-11

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2026-017
南京商贸旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日

(二)股东会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,567,345

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.2109
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事列席了会议。
2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 167,715,715 98.9080 1,793,130 1.0574 58,500 0.0346

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,925,415 98.4419 2,594,330 1.5299 47,600 0.0282

3、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,681,915 98.2983 2,834,930 1.6718 50,500 0.0299

4、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,686,615 98.3011 2,794,730 1.6481 86,000 0.0508

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 166,741,215 98.3333 2,704,130 1.5947 122,000 0.0720

6、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。