公告日期：2026-04-18

南京商贸旅游股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人黄震方作为南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《南京商旅独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，依法合规地行使了独立董事权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

黄震方，男，1963 年 9 月生，中共党员，南京师范大学旅游系教授、博士
生导师，旅游学科带头人，校学术委员会委员，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合与全域旅游研究基地首席专家，同时兼任南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事，本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开12次董事会，3次股东会，本人参会情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

12 4 8 0 0 否 3

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人认真审议董事会每项议案并就相关事项发表了意见，对审议的各 项议案均投了同意票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，严
格按照有关法律法规、公司董事会专委会及独立董事专门会议工作细则的要求， 参加了全部会议，对审议的各项议案均投了同意票。

会议类别 应参加会议次数 参加会议次数 委托出席次数

提名委员会 0 0 0

战略委员会 4 4 0

年报独董见面会暨审计委员会 2 2 0

独立董事专门会议 6 6 0

2025 年，本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展
状况，对公司资产重组等战略决策提出个人专业意见；积极参加年报独立董事见 面会和独立董事专门会议，对公司财务报告、资产重组和关联交易事项进行重点 监督，切实维护上市公司及中小股东的利益。本年度未发生董事、高管选举聘任 事项，未召开提名委员会。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人出具独立董事专门会议审核意见的事项包括：关联交易、资 产重组等事宜；公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，本人密切关注公司审计工作，对公司内部审计计划、程序及其执
行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。2024 年年报审计期 间，本人与审计委员会其他成员共同听取了审计工作开展情况的汇报，了解年报 编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流，认真审阅了 公司的财务报告，确保审计工作的独立有序完成。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在履职过程中注重维护中小股东的合法权益，并通过股东会、业绩说明 会等方式与中小股东进行互动交流和沟通，解答投资者关注的问题，听取投资者 的意见和建议。

（六）现场工作情况

2025 年，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于……
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