公告日期：2026-04-18

南京商贸旅游股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025年，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会 审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南京 商旅董事会审计委员会工作细则》的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，切实发 挥监督指导作用。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三先生、董事方红 渊女士、独立董事赵恒志先生，主任委员（召集人）由独立董事江小三先生（会 计专业人士）担任。审计委员会的构成，符合上海证券交易所的规定及相关制 度要求。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了8次会议，各位委员均亲自出席了每次会议。 具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

财务总监向独立董事和审计委员会汇报公司 2024
2024 年年报审计第一次独 年度未审财务报表情况和业绩预告情况；独立董事
2025/1/17 立董事见面会暨审计委员 及审计委员会审阅公司未审财务报表，发表第一次
会2025年第一次工作会议 审阅意见，对年审会计师事务所的证券期货资格进
行审查，对年审注册会计师的从业资格进行核查，
听取年审计划及时间安排。

2024 年年报审计第二次独 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员
2025/4/17 立董事见面会暨审计委员 会审阅初审财务报表，发表第二次审阅意见；审计
会2025年第二次工作会议 委员会委员及独立董事与年审注册会计师就现场
审计过程中存在的问题进行沟通。

审议《2024 年度审计报告》《2024 年度内部控制
审计委员会2025年第三次 审计报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025
2025/4/27 工作会议 年第一季度财务报表》《2024 年度内部审计工作
报告及 2025 年度内部审计工作计划》《2025 年第
一季度内部审计工作报告》《关于 2024 年度计提

及转回资产减值准备的议案》《2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会
2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报

告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2025/6/24 审计委员会2025年第四次 审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考
工作会议 审阅报告及评估报告的议案》

2025/7/28 审计委员会2025年第五次 审议《关于批准本次交易相关模拟审计报告及备考
工作会议 审阅报告的议案》

2025/8/28 审计委员会2025年第六次 审议《2025 年半年度财务报告》《2025 年上半年
工作会议 内部审计工作报告》

2025/9/26 审计委员会2025年第七次 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

工作会议

2025/10/29 审计委员会2025年第八次 审议《2025 年第三季度财务报表》《2025 年三季
工作会议 度内部审计工作报告》

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