公告日期：2026-04-18

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2026-008
南京商贸旅游股份有限公司

第十一届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十八次董事会
于 2026 年 4 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十一届十八次董事会会议发出表决票 8 份，回收表决票 8 份，审议并通过以下
议案：

一、审议通过《〈2025 年年度报告〉及摘要》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

详见同日披露的《南京商旅 2025 年年度报告》及摘要。

二、审议通过《〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉及摘要》（表决
结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次工作会议前置审议通过。

详见同日披露的《南京商旅 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要。

三、审议通过《2026 年第一季度报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）

详见同日披露的《南京商旅 2026 年第一季度报告》。

四、审议通过《2025 年度董事会工作报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，

五、审议通过《2025 年度总经理工作报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议前置审议通过。

详见同日披露的《南京商旅 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2025 年度财务决算报告》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议前置审议通过。

八、审议通过《2025 年度利润分配预案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议前置审议通过。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 8,842,588.25 元，2025 年末母公司未分配利润为-463,363,909.85 元。

鉴于 2025 年末母公司未分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司 2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

九、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票，董事长沈颖、独立董事江小三、黄震方、赵恒志领取董事职务薪酬，回避了表决）

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作会议审核无异议，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

董事会确认董事长沈颖女士 2025 年度薪酬为 51.17 万元；董事张金源先生按照
其担任的公司高管职务领取薪酬；董事张国栋先生按照其担任的子公司高管职务领取薪酬；独立董事江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生按照公司 2019 年年度股东会确定的独立董事津贴标准，领取津贴 10 万元/人/年；外部非独立董事刘晶晶女士、袁艳女士（已离任）、方红渊女士未在公司领取薪酬或津贴。

十、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》（表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，董事张金源兼任公司高级管理人员并领取高级管理人员薪酬，回避了表决）

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作会议前置审议通过。

董事会确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬分别为：副总经理张金源先生 49.64
万元、董事会秘书、财务总监马焕栋先生 47.90 万元、副总经理袁一骏先生 46.94 万元。

十一、审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》（表决结果：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 ……
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