公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-072
证券代码：871341 证券简称：慧联电子 主办券商：中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月15日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2018-072
（七）会议地点

新乡市慧联电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

根据公司经营发展需要，公司全资子公司厦门鸿鹭联创工具有限公司（以下简称“鸿鹭联创”）通过福建省产权交易中心以8,916.22万元（不含税）公开竞得厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）一批PCB工具产品线设备，并与厦门金鹭签订《设备转让合同》及《<设备转让合同>之补充协议》。
本次交易标的的成交价为8,916.22万元（不含税），交易标的对应增值税税款1,426.60万元，共计10,342.82万元。本次交易公司以现金方式向厦门金鹭支付标的资产的购买对价。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月25日对公司出具的勤信审字【2018】第0569号《审计报告》，截至审计基准日2017年12月31日，公司合并财务报表资产总额为161,632,154.70元，净资产额为109,822,378.15元。本次购买资产含税价款总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为63.99%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为94.18%。本次交易构成公司的重大资产重组。
公司及鸿鹭联创与厦门金鹭不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）审议《关于公司本次购买PCB工具产品线设备符合非上市公众公司重大资产重组条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

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司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次购买PCB工具产品线设备符合非上市公众公司重大资产重组有关法律、法规的规定。
（三）审议《关于公司本次购买PCB工具产品线设备符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

公司本次购买PCB工具产品线设备符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：(一)重大资产重组所涉及的资产定……
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