公告日期：2026-05-09

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-021

新疆冠农股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,167,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.7104

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事全部列席；

2、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 354,390,019 99.7812 638,000 0.1796 139,100 0.0392

2、 议案名称：关于公司 2025 年度计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 353,802,119 99.6156 1,262,400 0.3554 102,600 0.0290

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 354,438,519 99.7948 655,600 0.1845 73,000 0.0207

4、 议案名称：公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 353,968,219 99.6624 1,077,400 0.3033 121,500 0.0343

5、 议案名称：公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 354,308,219 99.7581 748,300 0.2106 110,600 0.0313

6、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具……
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