公告日期：2019-09-26
公告编号：2019-025
证券代码：871456 证券简称：迈可博 主办券商：兴业证券
福州迈可博电子科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:30-11:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福州迈可博电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，同意选举董事会提名的刘伟、RUSSELL DAVID WILLIAMS、曹颂华、蒋跃中、冯昕组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
因公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，同意选举监事会提名的殷越然、张鸿为非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证办理登记；
公告编号：2019-025
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
3.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证代理人本人身份证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真及登门方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：福州迈可博电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：柯文聪 0591-87382260
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《福州迈可博电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《福州迈可博电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
福州迈可博电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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