公告日期：2026-03-31

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-007
新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 3 月 23 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

（四） 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<新疆冠农股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

报备文件
公司第八届董事会第十次会议决议

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