公告日期：2026-04-18

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-016
新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 4 月 7 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送
达方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 17 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大
厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券
交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见 2026
年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年第四季度计提减值准备的议案》（详见 2026
年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于计提减
值准备的公告》，公告编号：临 2026-009）

同意：公司 2025 年第四季度在合并报表范围内计提各项资产减值准备 4,066.94
万元。由此，2025 年度累计计提各项资产减值准备合计 10,688.03 万元，其中母公司计提各项资产减值准备 78.29 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交
易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》（详见 2026 年 4 月 18 日上
海证券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》（详见 2026 年 4 月 18 日上
海证券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》
（详见 2026 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司
2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》，公告编号：临 2026-010）
同意公司 2025 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 776,993,583 股，以此计算拟派
发现金红利 46,619,614.98 元（含税）,加上公司 2025 年中期已派发现金红利

77,699,358.30 元，2025 年度累计拟派发现金红利 124,318,973.28 元，占 2025 年
归属于上市公司股东净利润比例为 35.68%。本年度公司不实施公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

为稳定投资者分红预期，使投资者及时分享公司发展成果，若公司 2026 年满足现金分红条件，拟实施中期现金分红，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。为简化决策程序，提请股东会授权董事会，在符合利润分配相关规定的前提下，制定并实施 2026 年中期具体利润分配方案。

表决结果：8 票同意，0 票反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。