公告日期：2026-04-28

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-019
新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 4 月 22 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

（四） 本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》（详见 2026 年 4 月 28 日上海证
券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（详见 2026 年
4 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：临 2026-018）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

报备文件
公司第八届董事会第十二次会议决议

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