公告日期：2025-12-19

广西梧州中恒集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会议案

2025 年 12 月 29 日

议案目录

序号 议案名称 页码

议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧

州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》 2

议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所

的议案》 4

议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事

候选人的议案》 8

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《广西梧州中恒集团股份有限
公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相
关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》之日起废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本次修订尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手
续，最终以登记机关核准信息为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第十届董事会
第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-98）以及《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》《广西梧州中恒集团股份有限公司股东会议事规则》《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则》。现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2025 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第三十四次会议审
议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册资本：6,000 万元

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座8 层
首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，
注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务
收入为 25……
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