公告日期：2026-03-31

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的规定，报告期内，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

根据《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会成员为 5 人，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司本报告期审计委员会委员成员情况如下：

时间 成员组成

2025 年 1 月 1 日至 李俊华先生（主任委员、独立董事）、徐诗玥女士、陈道峰先
2025 年 9 月 29 日 生（独立董事）、龚行楚先生（独立董事）

2025 年 10 月 30 日至 李骅先生（主任委员、独立董事）、徐诗玥女士、陈道峰先生
2025 年 12 月 12 日 （独立董事）、龚行楚先生（独立董事）

2025 年 12 月 13 日至 李骅先生（主任委员、独立董事）、陈道峰先生（独立董事）、
2025 年 12 月 31 日 龚行楚先生（独立董事）

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议
通过了 22 项议案事项，具体情况如下：

序 会议名称 会议召开时 会议审议事项

号 间

第十届董事会审 1《. 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年
1 计委员会第十二 2025 年 3 月 4 度内部审计工作报告》

次会议 日 2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
2025 年度审计工作计划的议案》

1《. 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年
年度报告（全文及摘要）》

2《. 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年
度内部控制评价报告》

3《. 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年
度财务决算报告》

4《. 广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年
度财务预算报告》

5《. 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年
度利润分配预案的议案》

第十届董事会审 6.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
2 计委员会第十三 2025 年 3 月 2025 年度综合授信额度下向金融机构申请
次会议 27 日 授信用信担保的议案》

7.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预
计 2025 年度日常关联交易的议案》

8.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
2024 年度计提资产减值损失的议案》

9.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
审计委员会 2024 年度履职情况报告》

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