公告日期：2026-03-31

广西梧州中恒集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈道峰）

本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政府特殊津贴获得
者，国家杰出青年科学基金获得者，国家药典委员会委员，世界中医药学会联合会中药化学、中药鉴定和中药分析三个专业委员会副会长。1986 年毕业于上海医科大学药学专业，1991 年获中国药科大学生药学博士学位，1993 年晋升为副教授，1997 年晋升为教授，1995-2005 年担任复旦大学药学院副院长。1990、1998年赴日本富山医科药科大学和美国阿拉巴马大学伯明翰分校学术进修，2002 和 2006 年以访问教授身份赴美国北卡罗莱纳大学
药学院和日本九州大学药学院合作研究与讲学。主要研究领域为常用中药的药效物质基础与品质评价，主持完成科技部“重大新药创制”科技专项、国家自然科学基金重点项目等省部级以上科研项目近 40 项，对五味子科药用植物和清热解毒中药的药效物质与作用机制研究取得系列代表性研究成果，清热解毒中药治疗肺部感染的免疫调控机制与药效物质研究获得多项有科学价值
的新发现，发表研究论文 300 余篇，其中 SCI 论文 210 余篇，获
得授权发明专利 80 余项。曾获得教育部自然科学一等奖和国家中医药科技进步一等奖等科技奖励。现任复旦大学药学院天然药
物学系教授、博士生导师、系主任。2023 年 9 月 27 日起至今担
任中恒集团独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会参会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会，4 次股东大会。本人
充分履行独立董事职责，在会前认真审阅各项议案资料，审议议案时，充分利用自身的专业知识，能够依据自己的独立判断，对董事会议案提出合理化的建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人亲自出席了公司召开的 11 次董事会和 4 次股东大会，并对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出同意票，未出现投弃权或者反对票的情形。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 应 参 加 亲自出席次数（现 委托出 缺 席 是否连续两 出席股东
董 事 会 场出席 1 次；通讯 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 出席 10 次） 加会议

陈道峰 11 次 11 次 0 次 0 次 0 次 4 次

（二）报告期内参与专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风控合规委员会等 5 个专门委员会。报告期内，本人共参加了19次专门委员会会议，其中包括提名委员会3次，
战略委员会 5 次，薪酬与考核委员会 4 次，审计委员会 7 次。本
人均亲自出席专门委员会各项会议，认真听取管理层介绍，审慎决策。会议期间，本人及时了解公司整体运营情况，并积极就业务发展提出建议。对会议所审议议……
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