公告日期：2026-03-31

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-28
广西梧州中恒集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》 √

2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》 √

5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026 年度综合授信额度下向金融机构 √

申请授信用信担保的议案》

7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定监事会主席 2024 年度绩效奖金的 √

议案》

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，议案 8 已经公司

第十届监事会第十八次会议审议通过，详情请查阅公司分别于 2026 年 3 月 31

日和 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关

公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 7

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：广西投资集团金融控股有限公司、广西广投医

药健康产业集团有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆……
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