公告日期：2026-04-18

广西梧州中恒集团股份有限公司

2025 年年度股东会议案

2026 年 4 月 28 日

议案目录

序号 议案名称 页码

议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》 2

议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 3

议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 13

议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》 20

议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》 22

议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度下向

金融机构申请授信用信担保的议案》 24

议案 7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易

的议案》 27

议案 8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定监事会主席2024年度绩

效奖金的议案》 31

议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司

2025 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《广西梧州中恒集团股
份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，并于 2026 年 3 月 31 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案已经公司于 2026年 3月 29日召开的第十届董事会第
三十九次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

议案 2

广西梧州中恒集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，中恒集团董事会严格按照《公司法》《证券法》

等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，认

真履行决策、监督与战略引领职责，始终坚持以高质量发展为核

心，以维护全体股东利益为根本宗旨。董事会带领经营管理团队

凝心聚力、真抓实干，统筹推进经营管理、业务拓展、创新驱动、

风险防控等各项重点工作，公司治理水平持续提升，经营发展质

效稳步增强，为公司长远可持续发展奠定了坚实基础。现将公司

董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 17.49 亿元；归母净利润-3.57

亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 100.67 亿元。

二、2025 年董事会主要工作

（一）本年度召开董事会情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公

司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召

开了 11 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决

策程序。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

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