公告日期：2026-04-29

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-32
广西梧州中恒集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 889

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,010,526,670

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.7360
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，现场出席5人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生均以通讯方式出席会议；

2. 公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年年度报告（全文及
摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 997,207,434 98.6819 10,022,336 0.9917 3,296,900 0.3264

2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 997,111,434 98.6724 10,273,336 1.0166 3,141,900 0.3110

3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 997,138,134 98.6750 10,121,236 1.0015 3,267,300 0.3235

4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 982,925,864 97.2686 24,199,306 2.3947 3,401,500 0.3367

5. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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