公告日期：2016-09-12
公告编号：2016-019
证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券
浙江万享科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司2016年度向银行借款并以房产土地进行抵押担保的议案》
公告编号：2016-019
1.议案内容
2016年5月9日，公司与中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订编号为“2016信杭长银最抵字第811088053315“的《最高额抵押合同》，约定公司为向中信银行股份有限公司湖州长兴支行在2016年5月9日至2021年5月9日期间的借款提供最高额抵押担保，债权最高额限度为人民币2，071.723万元，抵押物为权属证号为“长土国用（2015）第10011375号”的土地、“长房权证太湖字第00277155号”的厂房、“长房权证太湖字第00277163号”的厂房。现对该事项予以补充确认。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录
（一）、《浙江万享科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
浙江万享科技股份有限公司
董事会
2016年9月12日
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