公告日期：2025-11-08

安徽鑫科新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议材料

2025 年 11 月

会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
3、《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、会议议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东会决议
十、与会董事签署股东会决议和会议记录

2025 年第三次临时股东会
会议材料之一

关于变更会计师事务所的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日，总部深圳，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算等专业服务的专业服务机构。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F
执业资质：已取得深圳市财政局颁发的执业证书，具备证券服务业务资格，获准从事大型国有企业审计业务资格，具有会计司法鉴定业务资质。

2、人员信息

首席合伙人：李建伟

截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。

3、业务规模

2024 年度经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74
万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。2024年上市公司审计客户前五大主要行业(按证监会行业分类):制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。

截至 2025 年 6 月 30 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
共为 42 家上市公司出具了 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相
关审计收费（未经审计）共计 4,967 万元；为 25 家新三板公司出具了 2024 年度
财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 513.32 万元。

4、投资者保护能力

截至目前，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责
任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）:217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次（其中 7 次不在本所执业期间）、
自律监管措施 5 次（其中 5 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：康璐，2018 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始以该所执业人员身份为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司合计 2 家。

拟签字注册会计师：骆茜，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2024 年 3 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始以该所执业人员身份为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告合计 2 家。

拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始以该所执业人员身份为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超 30 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签……
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