公告日期：2026-03-31

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-022
安徽鑫科新材料股份有限公司

十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）十届五
次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知
以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一．审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二．审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三．审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四．审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五．审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六．审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七．审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八．审议通过《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九．审议通过《2025 年度利润分配预案》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。

截至2025年12月31日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-023）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十．审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2026-024）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一.审议通过《关于调整公司担保事项的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司担保事项的公告》（公告编号：临 2026-025）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十二.审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（一）非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放津……
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