公告日期：2026-04-11

安徽鑫科新材料股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

2026 年 4 月

会议议程

一．宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二．推选计票人、监票人

三．宣读议案

1．《2025 年度董事会工作报告》；

2．《2025 年度独立董事述职报告》；

3．《2025 年年度报告及摘要》；

4．《2025 年度财务决算报告》；

5．《2025 年度利润分配方案》；

6．《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》；
7．《关于调整公司担保事项的议案》；

8．《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》；

9.《鑫科材料董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

四．股东发言及回答股东提问

五．股东会议案现场投票表决

六．表决结果统计

七．宣读会议表决结果

八．律师发表法律意见

九．主持人宣读股东会决议

十．与会董事签署股东会决议和会议记录

2025 年年度股东会
会议材料之一

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，勤勉尽责地履行董事会各项职能，扎实推进股东会各项决议落实。在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共同努力下，通过不断深化改革与技术创新，认真扎实推进决策战略部署，积极寻求转变以适应市场新格局，保障了公司健康、稳定及可持续发展的态势，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度董事会工作报告如下：

一．2025 年度董事会工作情况

（一）日常工作

1.会务组织

2025 年度共召开董事会 9 次，审议通过 45 项议案。股东会 4 次，审议通过
23 项议案，审议未通过 1 项议案。

2.信息披露及投资者关系管理

2025 年度，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了各项信息披露工作，保障了全体股东的公平知情权。报告期内，共披露临时公告 66 次，定期报告 4 次。

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种渠道与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合规的前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（二）重点工作

1．完善治理结构

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规
定，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》等相关法律法规，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对多项相关治理制度进行了修订。同时，科技创新债券发行工作，新增《债券募集资金使用管理办法》和《债券信息披露管理制度》。

2.换届选举

鉴于公司第九届董事会任期至 10 月 31 日届满，董事会根据《公司法》《公
司章程》等法律法规以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于材料报备和披露的相关要求，积极、准确、高效地履行了换届工作的各项流程，圆满完成了公司第十届董事会换届选举工作。

3.控股股东增持

公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）基于对
公司未来持续稳定发展的信心和对公司发展前景的判断，自 2025 年 4 月 11 日起
至 2025 年 10 月 10 日止，四川融鑫通过上交所交易系统以集中竞价方式累计增
持公司无限售条件流通 A 股股份 12,250,900 股，累计增持股份金额 5,000.02 万
元，占公司总股本 0.6783%。截至目前，四川融鑫持有公司股份 189,210,300 股，持股比例 10.48%。

4.对外投资

为进一步增强进出口业务管理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场的拓展，更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响。公司对全资子公司鑫科材料（香港）有限公司进行了增资。本次增资完成后，香港子公司的注册资本由 200 万港币增加至10,000 万港币。

（三）专项工作

1.科技创……
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