公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-011

证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职

工代表大会于2018年6月7日审议并通过：

任命马亚娟为公司职工监事，任职期限至第一届监事会期满

本次会议召开10日前以电话方式通知全体全体职工代表，实际

到会全体职工代表50人，持有公司股份0股，占股份总数的

0.00%，会议由楚亚南主持。

以上决议表决情况为：

同意49票，反对0票，弃权0票，马亚娟回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事马亚娟持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2018-011

原监事会主席康海浦因个人原因辞去公司监事会主席职务，

康海浦的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监

事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

选举马亚娟为公司职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过

之日起至第一届监事会任期届满之日止。马亚娟任职后，公司监

事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数，马亚娟不

属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的任职资格。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

(二)对公司生产、经营上的影响

通过这次的调整，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平

三、备查文件

《河南中青国际旅行社股份有限公司2018年第一次职工代表大会会

议议案》

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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