公告日期:2017-07-28
证券代码:430100 证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司
董事、监事及高级管理人员换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、董事会、监事会换届选举情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临
时股东大会于2017年7月27日审议并通过:
任命王欣、费安琦、胡德华、LIANG TIANZHENG(梁天征)、马
洪、华石、王保忠为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2017
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
任命郦剑炜、沈星汉为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
及股东授权代表4人,代表股东5人,持有公司股份17,664,854股,
占股份总数的35.33%,会议由胡德华先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数17,664,854股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。。
2、职工代表监事选举情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次职
工代表大会于2017年7月10日审议并通过:
选举王鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年。王鹏先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第四届监事会。
本次职工代表大会应到16人,实到16人。
以上决议表决情况为:
同意16票,反对0票,弃权0票。
3、董事长、高级管理人员换届情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2017年7月27日审议并通过:
选举王欣先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
聘任LIANG TIANZHENG(梁天征)先生为公司总经理;王桂林先
生为公司副总经理;王一兵先生为公司副总经理、总地质师;孙良田先生为公司总工程师;刘颖女士为公司财务总监兼董事会秘书。以上聘任高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事,应出席董事会会
议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出
席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
以上决议表决情况为:
同意7票,反对0票,弃权0票。
4、监事会主席换届情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于2017年7月27日审议并通过:
选举郦剑炜先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
本次会议召开6日前以邮件方式通知全体监事,应出席监事会会
议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人,缺席
本次监事会会议的监事共0人。
以上决议表决情况为:
同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长王欣持有公司股份4,040,000股,占公司股本的
8.08%。
该任命董事费安琦持有公司股份1,982,971股,占公司股本的
3.97%。
该任命董事胡德华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事、总经理LIANG TIANZHENG(梁天征)持有公司股份
0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事马洪持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事华石持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事王保忠持有公司股份0股,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。