公告日期：2026-05-09

（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二○二六年五月二十日

目 录

广汇能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
广汇能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 5
广汇能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6
广汇能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 20
广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要 21

广汇能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案 ...... 22
广汇能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告 ...... 24广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
领取及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 27
广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案 ...... 30广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案 32

广汇能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 16 点 00 时
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦（原中天广场）43 楼 9 号会议室
会议主持人：董事长韩士发先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：

1、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》；

3、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告及 2025
年年度报告摘要》；

4、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

5、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

6、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬领取及 2026 年度薪酬方案的议案》。

7、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》。

8、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议。十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司
二○二六年五月二十日

广汇能源股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东……
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