公告日期：2026-01-24

（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料

二○二六年二月三日

目 录

广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 5广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资框架与融资计划的议案 6广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案 ...... 9广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 . 17广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案 ......31广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨
关联交易的议案 ......32

广汇能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）下午 16 点 30 时

网络投票时间：2026 年 2 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
会议室
会议主持人：董事长韩士发先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资框架与融资计划的议案》；
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》；
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。

六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司
二○二六年二月三日

广汇能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在股东会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，股东会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络……
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