公告日期：2026-04-24

广汇能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，世界格局深刻演变，国内经济顶压前行，能源化工产品市场整体供需略偏宽松，价格承压。面对严峻挑战，广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）以“管理提升年”专项行动为抓手，全力推动管理模式系统性重塑，确保各项工作落地见效，公司经营发展态势稳健。

报告期内，公司坚持“稳中求进、守正创新”工作总基调，紧抓“固本强基、管理提升、提质增效、创新驱动”工作主线，科学统筹生产经营活动，加速推进人才强企战略，持续增加科技创新投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性。

下面，我代表公司董事会做 2025 年度董事会工作报告，具体内容如下：

一、截止 2025 年 12 月 31 日公司股本和股东情况

（一）股本情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司股份总数为 6,392,002,964 股，
报告期内公司股份总数发生过两次变更，具体如下：

1、公司于 2025 年 5 月 8 日召开了董事会第九届第十六次会议，
审议通过《广汇能源股份有限公司关于提前终止回购公司股份的议案》，鉴于公司实施股份回购所支付金额已超过方案预计金额的最低限额，且综合考虑业务统筹安排，同意提前终止股份回购实施，即回
购期限提前届满且回购方案实施完毕。公司于 2025 年 5 月 9 日完成
了 69,699,500 股的注销工作，至此，公司股份总数由 6,565,755,139股变更为 6,496,055,639 股。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日、5 月 20 日分别召开了董事会第九
届第十五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》，参照“新国九条”及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关政策指引，且为了进一步提升公司长期股权投资价值，切实维护投资者利益，提高每股收益率，
增强投资者投资信心，经审慎考虑，公司结合实际经营情况及整体战略发展规划，对部分已回购的股份用途进行了变更，即对回购专用证券账户中 104,052,675 股的股份原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并对该股份实施注销。公
司于 2025 年 7 月 22 日完成了 104,052,675 股的注销工作，至此，公
司股份总数由 6,496,055,639 股变更为 6,392,002,964 股。

（二）股东情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司股东总人数 223,079 户。

二、公司治理情况和经营情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议实施细则》等内部管理制度，治理效能持续提升，内控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不存在实质性差异情形。具体如下：

1、关于股东和股东会：公司的治理机制能够给股东提供合适的保护，确保所有股东能充分行使其知情权、质询权及表决权等合法权利；能够严格按照相关法律、法规的要求及时召集股东会，且聘请专业律师事务所对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议所通过的决议等进行见证，符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等相关制度的规定。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中：四名为独立董事。公司下设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会均制订了相应的议事规则，明确了其权责和履职要求，以保证董事履职勤勉尽责及董事会决策的客观性、科学性。

3、关于监事和监事会：公司于 2025 年 9 月 19 日取消了监事会
并废止《广汇能源股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

4、关于控股股东与上市公司：公司进一步明确实施《公司控股股东、实……
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