公告日期：2026-04-24

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）董事会审计委员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制度的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 20 日期间，公司第九届董事会
审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、李圣君五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富
专业知识和经验的会计专业人士谭学担任。2025 年 5 月 21 日至 2025
年 8 月 28 日期间，公司第九届董事会审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发四名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员仍由具有丰富专业知识和经验的会计专业人士谭学
担任。2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 19 日期间，公司第九届董事
会审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、蔺剑五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员仍由具有丰
富专业知识和经验的会计专业人士谭学担任。2025 年 9 月 20 日至今，
公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴中华、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、蔺剑五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富专业知识和经验的会计专业人士吴中华担任。

根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例及专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席了全部会

议，审议内容主要涉及续聘审计机构、财务报告审阅、内控有效性评

估及关联交易审议等事项，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容

审议《广汇能源股份有限公司关于 2025 年
度担保额度预计的议案》《广汇能源股份
2025 年 1 月 2 日 董事会第九届审计委员会 有限公司关于2025年度日常关联交易预计
2025 年第一次会议 的议案》《广汇能源股份有限公司关于 2025
年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
等 5 项议案。

审议《广汇能源股份有限公司董事会审计
委员会 2024 年度履职情况报告》《广汇能
源股份有限公司 2024 年年度报告及 2024
2025 年 4 月 22 日 董事会第九届审计委员会 年年度报告摘要》《广汇能源股份有限公
2025 年第二次会议 司 2024 年度内部控制评价报告》《广汇能
源股份有限公司2024年度内部控制审计报
告》及《广汇能源股份有限公司 2025 年第
一季度报告》等 13 项议案。

2025 年 6 月 29 日 董事会第九届审计委员会 审议《广汇能源股份有限公司关于转让控
2025 年第三次会议 股子公司合金投资股权的议案》1 项议案。

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