公告日期：2026-04-24

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-019
广汇能源股份有限公司

董事会第九届第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2026年4月11日以通讯方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 4 月 22 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号广汇能源大厦 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会
董事 11 人，其中：副董事长万良辉，董事蔺剑、闫军、张涛及独立董事吴中华、甄卫军、高丽以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会在 2025 年度严格遵守了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保董事会及相关专业委员会有序运作，持续推进公司绿色、协调、可持续高质量发展。董事会对 2025 年度公司治理
和经营情况、公司未来发展和展望等方面的情况展开了详细汇报。

同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报
告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽分别报告了 2025 年度的履职情况。公司董事会认为独立董事在 2025 年度忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，认真审议了董事会各项议案，且对相关事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽各自相关的《广汇能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关制度规定，认真履行职责，审计委员会从委员会成员基本情况、会议召开情况、履职情况及总体评价等方面做了详细汇报。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告及 2025
年年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--
年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及指引性文件的规定，编制了《2025 年年度报告》及摘要，内容真实、准确、完整，客观反映了公司的生产经营情况。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年度内……
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