公告日期:2018-04-11
证券代码:836512 证券简称:华泰电气 主办券商:华安证券
四川华泰电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月10日
2.会议召开地点:四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2017 年年
度股东大会通知的公告》(公告编号 2018-018);本次会议召集、
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份57,530,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告就 2017年董事会的工作情况进行了回顾,并对
2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于 2018年 3月
19日第一届董事会第二十次会议审议。公司已于 2018年 3月 19
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了此次决议公告(公告编号
2018-014)。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾,并对
2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于 2018年 3月
19日第一届监事会第九次会议审议。公司已于 2018年 3月19日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了此次决议公告(公告编号
2018-015)。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1.议案内容
详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报
告》及《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告
编号分别为:2018-012、2018-013)。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司根据 2017 年度经营情况和财务状况,结合公司合并报表数
据,编制了公司 2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数57,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2017年度利润……
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