公告日期：2018-04-11
证券代码：836512 证券简称：华泰电气 主办券商：华安证券
四川华泰电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月10日
2.会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2017 年年
度股东大会通知的公告》（公告编号 2018-018）；本次会议召集、
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份57,530,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告就 2017年董事会的工作情况进行了回顾，并对
2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于 2018年 3月
19日第一届董事会第二十次会议审议。公司已于 2018年 3月 19
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了此次决议公告（公告编号
2018-014）。
2.议案表决结果：
同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾，并对
2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已于 2018年 3月
19日第一届监事会第九次会议审议。公司已于 2018年 3月19日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了此次决议公告（公告编号
2018-015）。
2.议案表决结果：
同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1.议案内容
详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报
告》及《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告
编号分别为：2018-012、2018-013）。
2.议案表决结果：
同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数
据，编制了公司 2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数57,530,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2017年度利润……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
