公告日期：2026-06-19

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-023
大湖健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十六次会议于 2026 年 6 月 5 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2026 年 6 月 18 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023 年 7 月 7
日-2026 年 7 月 6 日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开 2026 年第一次会议，对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上述人员为公司第十届董事会非独立董事，并同意提交公司董事会审议。

经公司工会委员会民主推选，由郭志强先生出任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第九届董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开2026年第一次会议，对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，提名委员会委员一致同意选举上述人员为公司第十届董事会独立董事，并同意提交公司董事会审议。
上述两位独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所的审核。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案》
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月6日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2026年第二次临时
股东会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 19 日
附件：

董事候选人个人简历

罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，200……
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