公告日期：2026-07-01

大湖健康产业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

二○二六年七月六日

大湖健康产业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、现场会议召开时间：2026年7月6日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2026 年 7 月 6 日至 2026 年 7 月 6 日；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2026 年第二次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

2.00、关于选举董事的议案

2.01、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事

2.02、推选孙永志先生为公司第十届董事会董事

3.00、关于选举独立董事的议案

3.01、推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事

3.02、推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣
程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。

（十二）律师发表见证意见。

（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。

（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023 年 7 月 7 日
-2026 年 7 月 6 日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
董事会需进行换届选举成立第十届董事会。

公司第九届董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币
40 万元至 100 万元；副董事长为人民币 40 万元至 80 万元；董事为
人民币 30 万元至 60 万元；独立董事津贴为人民币 6 万元。

以上议案现提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

大湖健康产业股份有限公司
董 事 会

2026 年 7 月 6 日

议案二：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023 年 7 月 7
日-2026 年 7 月 6 日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

一、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事

罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公
司董事长、总经理，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有
限公司（公司更名）董事长、总经理。

二、推选孙永志先生为公司第十届董事会……
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