公告日期：2025-10-22

大湖水殖股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

二○二五年十月二十七日

大湖水殖股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

一、现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 27 日；采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布 2025 年第三次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的议案

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

一、公司董事会审议变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的
情况

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第

九届董事会第十九次会议，以同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票的表决票数审议通

过了《关于变更公司全称、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》。本次变更
公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第三
次临时股东会审议。

二、公司变更公司全称、调整经营范围及修订《公司章程》的具体情况

本次变更、调整、修订内容的前后对比情况，如下表所示：

变更/调整 变更/调整/修订前 变更/调整/修订后

/修订项目

公司全称 大湖水殖股份有限公司 大湖健康产业股份有限公司

许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮 准文件或许可证件为准）。一般项目：护理机
料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准 构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 务；养生保健服务（非医疗）；医学研究和实
批准文件或许可证件为准）。一般项目：农产品 验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服 工智能公共服务平台技术咨询服务；服务消费
务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和 机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 技术交流、技术转让、技术推广；……
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