公告日期：2026-01-27

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2026-007
大湖健康产业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026 年 2 月 6 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600257 大湖股份 2026/1/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：西藏泓杉科技发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 22 日披露了股东会召开通知，单独或者合计持有
28.0949%股份的股东西藏泓杉科技发展有限公司，在2026 年 1 月 26 日提出临时
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高决策效率，降低决策成本，本股东提议将《关于修订<大湖健康产业股份有限公司章程>的议案》作为临时提案提交大湖股份 2026 年第一次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 22 日披露的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议
室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日

至2026 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司
于 2026 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
公告和内容；议案 2 已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见
公司于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的公告和内容。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 27 日
附件：授权委托书

授权委托书

大湖健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 6 日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人……
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